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澳洲徐姓小哥赌场洗钱,被判18年!曾就读于Monash、RMIT和迪肯...

2019-02-16澳洲红领巾


澳洲严查洗钱行为的当下,一位曾经就读于莫纳什、RMIT和Deakin大学的华人男子被澳洲警方逮捕,他涉嫌巨额洗钱。



这位被逮捕的华人名叫Cong Xu(徐),现年37岁,早年随父母移民澳洲,2006年开始沉迷赌博,也因为这一点,先后在三所学校读书,均因为挂科严重被退学。


沉迷赌博的Cong Xu为了养活自己,找到了一份在赌场的工作,最开始他觉得这份工作十分适合自己,但是渐渐的,他发觉只是当一个赌场工作人员,工资不足以支撑自己的赌博与挥霍。



就在这个时候,有人联系到他,邀请他加入到一个黑色的产业链之中——洗钱。


这个组织希望借用他赌场的身份,将来路不明的现金存入赌场,在通过各种手段转移出来,经过这一道工序,这些钱变得可以放心使用。这个组织还承诺会给予Cong Xu极高的“手续费!


Cong Xu虽然知道洗钱违法,但是在高额报酬面前,他妥协了,开始利用自赌场的工作作掩护,他以为自己的行为无人可以发现,殊不知在2017年5月就已经被警方盯上了。



他被盯上的原因是大额存款,2017年5月15-5月23日,短短的8天时间里,他先后3次在悉尼Star City Casino存入巨款,总额133万澳币


鉴于他的收入,8天内三次存入巨款的可能性并不高,赌场也一直都是警方严防死守的关键地点,他的行为被发现后,警方开始对他进行调查。


发现他的账户很不正常,多次进出巨额款项。而且多次以取现的方式从赌场提取大量现金。


数额最大的一次同样发生在2017年的5月份,Cong Xu从一个账户之中取款64万澳币,其中20万被他转入了自己的银行账户。剩余44万不知所踪。



不仅多次存取超过收入的巨款,Cong Xu还被发现在银行存款的时候出现异常。比如说最典型的一次,他在银行存款338350澳币,但是银行工作人员在清点这33万现金时,发现这笔钱“非同寻常”,不仅到处都是污渍,还有小虫子,就好像刚刚从土里挖出来一样...但是Cong Xu在阐述资金来源的时候却表示钱是从赌场赢来的...



这很显然是Cong Xu的一种洗钱手段,只不过这一次的漏洞较大。经过长时间的证据搜集,警方将Cong Xu直接逮捕。


在确凿的证据面前,Cong Xu无法抵赖,最终被判处18个月监禁


华人参与洗钱的案例还有很多,Cong Xu利用了自己工作的便利,还有的华人更加直接。


2018年12月中旬,西澳Coolgardie小镇附近,有警察拦截了一辆载着三名澳洲华人的车辆。



本来只是例行盘问,但是三人明显十分慌张,张口闭口都说不出自己的目的地,只是粗略的表示准备开车从珀斯向东部地区进发。



拦截的警察觉得这种情况十分可疑,于是决定对这辆汽车进行搜查。


三位华人的身上没有携带任何可疑物品,车厢内也十分正常。直到警察站在后备箱前面的时候,三人的表情有了明显的变化。


在警察的命令下不情不愿的打开后备箱后,里面的一幕让人震惊——后备箱里面装了几个黑色的袋子,打开之后,里面是满满的现金,足足有


200万澳币!



发现这笔现金后,警方立刻将三人扣押,同时,警方怀疑这笔巨额现金和一笔赃款有关。


被逮捕的三人分别是24岁的人Wanting Xu,21岁的Shing Hung Ho,这两人是澳洲籍华人,还有一位33岁的Wing Leung Law,他是中国籍!



被关押后,三人在Kalgoorlie法院出庭接受审判,法院指控这笔现金为非法所得。


三人始终保持沉默,没有提出任何要求,也没有保释申请。



因为案情严重,已经被移交给了珀斯法院继续审理,三人将在明年1月初再次出庭。


有消息指出,这笔现金是洗钱所用,三人也不是真正所有者,很可能只是负责运输。具体情况还要等到法院判决下达之后才能确定。


除了这类间接参与洗钱的人以外,还有一类人更加恐怖,他们是洗钱的源头。2018年11月,澳媒报道了这样一则新闻:澳大利亚联邦警察突击了新州一处民居,查封了超过价值850万澳元的珠宝、车辆和房产




之所以对这处民居的主任展开调查,得益于开始执行的税务信息交互政策,在这一政策之下,一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。


据《澳大利亚人报》报道,澳大利亚联邦警察透露,应中国公安部于2016年的援助申请,当局近日分别在墨尔本、悉尼和黄金海岸查获了大量非法转移资产。


AFP在一份声明中称,这两名中国公民2015年在澳洲“建立空壳公司,转移犯罪所得,并在澳洲购买住宅和开发物业”



调查人员经过多年的跟踪调查,确定了这两名中国公民的财产涉嫌欺诈所得,并且存在洗钱行为。


于是对他们在悉尼的住处进行了搜查,同时在墨尔本的Lower Plenty、Hawthorn和CBD也发出了搜查令。



AFP代理国家犯罪组织Bruce Hill指挥官说:“当人们试图逃避外国政府和警察机构时,AFP致力于与我们的国际同行合作,阻止犯罪收益在澳大利亚被洗白”。


这起抄家事件也是自2018年一年时间里发生的第三起涉及中国公民创建空壳公司、洗钱和逃税的调查。


除了这类洗钱方式以外,澳洲境内还存在一系列洗钱诈骗,其中一部分是通过微信实现的。


以下爆料内容来自Fiona说NO


澳洲惯用的微信诈骗洗钱方式大多通过折扣票的方式进行:




此类卖非法折扣票的微信用户往往在澳洲各大群组内穿梭,通过群聊发展潜在客户,提供特价电影票,旅游景点门票,飞机票等。票务广度横跨澳洲,包括澳洲主要城市,悉尼,墨尔本,黄金海岸,布里斯班等。





利用微信平台与用户联系,不存在真实身份的验证,往往通过“以小欺大”的方式,刚开始以低价电影票,skybus票等骗取用户信任,后来在用户订高额票务款项时,他们声称自己为旅游景点的“代理商”因此可以直接拿到折扣,购票客户往往用银行转账方式直接将款额打给欺诈用户,然而旅游供应商对此毫不知晓。




往往这些所谓的“代理商”利用某种方式盗取信用卡信息,某种意义上是信用卡兑现的方式。通过这些信用卡付款给澳洲旅游景点公司。





购票用户可以拿到订票证明,然而只有他们到达景点后才会发现这是不可用的。这些“微信代理商”也想与客户保持长期诈骗关系,因此有些不需要出具订票信用卡的booking会是成功的,于是这些客户即会长期通过这些“代理商”订票。




被诈骗的用户不得不再次支付全价旅游景点门票,有时候还会因为订票信用卡问题而被扣留,陷入法律困境。而此时套取了景点上百刀的“微信代理商”即拒绝退款,卷钱跑人继续在别的微信群里开始骗人了。


所以,在澳洲不仅要地方来自于他人帮忙存钱或者接收款项的请求,同样要警惕低价票折扣票的诱惑。更不要因为眼前的利益就触及洗钱的黑色产业,这条红线一定不能跨过,否则后果不堪设想!


*部分素材来源:Fiona说NO



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